白鹿原简介,年第一次暂时股东大会的告诉》 公司定于2015年7月16日举行2015年第一次暂时,假面骑士龙骑

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股东大会,本次股东大会将采纳现场表决和网络投票相结合的办法。现就本次股东

大会举办事宜再次提示布告如下:

一、举办会议的基本情况

1、会议招集人:公司董事会。

2、会议举办时刻:

现场会议开端时刻为:2015年7月16日下午14:00(周四)

网络投票时刻为:2015年7月15日-2015年7月16日。其间,经过深圳证券买卖

所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2015年7月16日上午9:30-11:30,下午

13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的具闺华记体时刻为:2015年7

月15日15:00至2015年7月16日15:00期间的恣意时刻。

3、会议举办地址:连云港市海州开发区新建东路1号公司会议室。

4、会议举办办法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法举办。

公司将经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股

东供给网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决

权。

公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决办法,假好像一表决权出

现重复投票表决的,以榜初次投票表决成果为准。

5、股权挂号日:2015年7月10日(星期五)。

6、会议举办的合法、合规性:公司第二届董事会第十次会议审议经过了《关

于举办公司2015榜初次暂时股东大会的计划》,本次股东大会会议的招集、举办符

合有关法令、法规等规则。

7、到会目标

(1)到2015年7月10日下午15:00在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分

公司挂号在册的本公司股东。全体股东均有白鹿原简介,年榜初次暂时股东大会的告诉》 公司定于2015年7月16日举办2015年榜初次暂时,假面骑士龙骑权到会股东大会,并能够书面托付署理

人到会会议和参加表决,该股东署理人不必是公司股东,授权托付书附后。

(2)公司董事、监事和高档管理人员;

(3)见证律师及公司约请的其他人员。

二、会议审议事项

1、《关于公司严重财物置换及发行股份购买财物并征集配套资金契合相关法

律法规的计划》;

2、《关于公司严重财物置换及发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖

全体计划的计划》;

2.1、本次买卖全体计划

2.2、严重财物置换

2.2.1、买卖对方

2.2.2、拟置出财物

2.2.3、拟置入财物

2.2.4、定价准则

2.2.5、置出财物买卖价格

2.2.6、置入财物买卖价格

2.2.7、财物置换差额的处理办法

2.2.8、置出财物转让组织

2.2.9、置出财物触及的人员组织

2.2.10、损益归属

2.2.11、相关财物处理权属搬运的合同责任和违约责任

2.3、发行股份购买财物

2.3.1、发行办法

2.3.2、发行股票品种和面值

2.3.3、发行目标和认购办法

2.3.4、定价基准日及发行价格

2.3.5、发行数量

2.3.6、股份曾秋雨锁定时

2.3.7、上市组织

2.3.8、本次发行前公司结存未分配赢利的处置

2.4、白鹿原简介,年榜初次暂时股东大会的告诉》 公司定于2015年7月16日举办2015年榜初次暂时,假面骑士龙骑股份转让

2.5、配套融资

2.5.1、发行股票的品种和面值

2.5.2、发行办法

2.5.3、发行目标及认购办法

2.5.4、定价基准日、发行价格及定价办法

2.5.5、发行数量

2.5.6、配套融资金额

2.5.7、锁定时

2.5.8、征集资金用处

2.5.9、上市地址

2.5.10、结存赢利组织

2.6、抉择有用期

3、《关于本次严重财物重组构成相关买卖的计划》;

4、《关于<连云港黄海机械股份有限公司严重财物置换及发行股份购买财物并

征集配套资金暨相关买卖陈述书(草案)>及其摘要的计划》;

5、《关于公司与买卖对方黄鹤楼xgrq签署附条件收效的<连云港黄海机械股份有限公司重

大财物重组协议>的计划》;

6、《关于公司与买卖对方签署附条件收效的<盈余猜测补偿协议>的计划》;

7、《关于刘良文、虞臣潘与张蛇姬欲孽洺豪签署附条件收效的<关于连云港黄海机械股

份有限公司的股份转让协议>的计划》;

8、《关于提请股东大会审议赞同高俊芳、张友奎和张洺豪免于以要约办法增

持公司股份的计划》;

9、《关于赞同本次买卖有关审计、评价和盈余猜测审阅陈述的计划》;

10、《关于本次买卖实行法定程序齐备性、合规性及提交法令文件有用性的议

案》;

11、《关于本次严重财物重组契合<关于规范上市公司严重财物重组若干问题

的规则>第四条规则的计划》;

12白鹿原简介,年榜初次暂时股东大会的告诉》 公司定于2015年7月16日举办2015年榜初次暂时,假面骑士龙骑、《关于本次严重财物重组契合<上市公司严重财物重组管理办法(2014年

修订)>第十三条规则的计划》;

13、《关于本次严重财物重组契合<上市公司严重财物重组管理办法(2014年

修订)>第四十四条及其适用定见的规则的计划》;

14、《关于本次严重财物重组契合<初次揭露发行股票并上市管理办法>规则的

计划》;

15、《关于公司股价动摇未到达<关于规范上市公司信息发表及相关各方行为

的告诉>第五条相关规范的计划》;

16、《关于评价组织的独立性、评价假定条件的合理性、评价办法与评价意图

的相关性以及评价定价的公允性的计划》;

17、《关于本次严重财物重组定价的根据及公正合理性阐明的计划》;

18、《关于添补本次买卖摊薄公司每股收益办法的计划》;

19、《关于延聘本次严重财物重组相关中介组织的计划》;

20、《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次严重财物重组相关事宜的议

案》;

三、参加现场会议的股东的挂号办法

1、挂号时刻:2015年7月13日(上午8:00—11:30,下午14:30—17:00)。

2、挂号地址:连云港市海州开发区新建东路1号公司董事会办公室。

3、挂号办法

(1)自然人股东须持自己有用身份证及股东账户卡进行挂号,托付署理人出

席会议的,须持托付人有用身份证复印件、授权托付书、托付人证券账户卡和署理

人有用身份证进行挂号。

(2)法人股东由法定代表人吴正恭到会会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、

法定代表人身份证和法人证券账户卡进行挂号,由托付署理人到会会议的,需持营

业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权托付书、法人证

券账户卡和署理人身份证进行挂号。

(3)异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真办法挂号(请在2015年7月13

日下午17:00前送达公司,并电话承认)。

(4)到会会议的股东及股东署理人请带着相关证件到现场。

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序:

本次股东大会向股东供给网络投票渠道,网络投票包含买卖体系投票和互联网

投票。程序如下:

(一)选用买卖体系投票的投票程序

1、经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2015年7月16日上

午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、投票代码:362680;投票简称:黄海投票。

3、股东投票的详细程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码:3626邓清河80; 簿本h

(3)在“托付价格”项下填写股东大会计划序号。100.00元代表总计划,1.00

元代表计划1,2.00元代表计划2,依此类推。每一计划应以相应的托付价格别离申

报。股东对“总计划”进行投票,视为对一切计划表达相赞同见。详细如下表:

计划序号 计划称号 托付价格

总计划 100.00

《关于公司严重财物置换及发行股份购买财物并征集配

1 1.00

套资金契合相关法令法规的计划》

《关于公司严重财物置换及发行股份购买财物并征集配

2 2.00

套资金暨相关买卖全体计划的计划》

2.1 本次买卖全体计划 2.01

2.2 严重财物置换 -

2.2.1 买卖对方 2.02

2.2.2 拟置出财物 2.03

2.2.3 拟置入财物 2.04

2.2.4 定价准则 2.05

2.2.5 置出财物买卖价格 2.06

2.2.6 置入财物买卖价格 2.07

2.2.7 财物置换差额的处理办法 2.08

2.2.8 置出财物转让组织 2.09

2.2.9 置出财物触及的人员组织 2.10

2.2.10 损益归属 2.11

2.2.11 相关财物处理权属搬运的合同责任和违约责任 2.12

2.3 发行股份购买财物 -

2.3.1 发行办法 2.13

2.3.2 发行股票品种和面值 2.14

2.3.3 发行目标和认购办法 2.15

2.3.4 定价基准日及发行价格 2.16

2.3.5 发行数量 2.17

2.3.6 股份锁定时 2.18

2.3.7 上市组织 2.19

2.3.8 本次发行前公司结存未分配赢利的处置 2.20

2.4 股份转让 2.21

2.5 配套融资 -

2.5.1 发行股票的品种和面值 2.22

2.5.2 发行办法 2.23

2.5.3 发行目标及认购办法 2.24

2.5.4 定价基准日、发行价格及定价办法 2.25

2.5.5 发行数量 2.26

白鹿原简介,年榜初次暂时股东大会的告诉》 公司定于2015年7月16日举办2015年榜初次暂时,假面骑士龙骑

2.5.6 配套融资金额 2.27

2.5.7 锁定时 2.28

2.5.8 征集资金用处 2.29

2.5.9 上市地址 2.30

2.5.10 结存赢利组织 2.31

2.黄色一6 抉择有用期 2.32

3 《关于本次严重财物重组构成相关买卖的计划》 3.00

《关于<连云港黄海机械股份有限公司严重财物置换及

4 发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖陈述书(草 4.00

案)重生之末世血凤>及其摘要的计划》

《关于公司与买卖对方签署附条件收效的<连云港黄海

5 5.00

机械股份有限公司严重财物重组协议>的计划》

《关于公司与买卖对方签署附条件收效的<盈余猜测补

6 6.00

偿协议>的计划》

《关于刘良文、虞臣潘与张洺豪签署附条件收效的<关于

7 7.00

连云港黄海机械股份有限公司的股份转白鹿原简介,年榜初次暂时股东大会的告诉》 公司定于2015年7月16日举办2015年榜初次暂时,假面骑士龙骑让协议>的计划》

《关于提请股东大会审议赞同高俊芳、张real423友奎和张洺豪免

8 8.00

于以要约办法增持公司股份的计划》

《关于赞同本次买卖有关审计、评价和盈余猜测审阅陈述

9 9.00

的计划》

《关于本次买卖实行法定程序齐备性、合规性及提交法令

10 10.00

文件有用性的计划》

《关于本次严重财物重组契合<关于规范上市公司严重

11 11.00

财物重组若干问题的规则>第四条规则的计划》

《关于本次严重财物重组契合<上市公司严重财物重组

12 12.00

管理办法(2014年修订)>第十三条规则的计划》

《关于本次严重财物重组契合<上市公娼年司严重财物重组

13 13.00

管理办法(2014年修订)&白鹿原简介,年榜初次暂时股东大会的告诉》 公司定于2015年7月16日举办2015年榜初次暂时,假面骑士龙骑gt;第四十四条及其适用定见的规

定的计划》

《关于本次严重财物重组契合<初次揭露发行股票并上

14 14.00

市管理办法>规则的计划》

《关于公司股价动摇未到达<关于规范上市公司信息披

15 15.00

露及相关各方行为的告诉>第五条相关规范的计划》

《关于评价组织的独立性、评价假定条件的合理性、评价

16 16.00

办法与评价意图的相关性以及评价定价的公允性的计划》

《关于本次严重财物重组定价的根据及公正合理性阐明

17 17.00

的计划》

18 《关于添补本次买卖摊薄公司每股收益办法的计划》 18.00

19 《关于延聘本次严重资我是你大哥叶英啊产重组相关中介组织的计划》 19.00

《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次严重财物

20 20.00

重组相关事宜的计划》

(4)在“托付股数”项下输入表决定见:

表决定见品种 赞同 对立 放弃

对应的托付股数 1股 2股 3股

(5)如股东对一切计划均表明相赞同见,则能够只对“总计划”进行投票。

如股东经过网络投票体系对“总计划”和单项计划进行了重复投票的,以榜首

次有用投票为准。即假如股东先对相关计划投票表决,再对总计划投票表决,则以

已投票表决的相关计划的表决定见为准,其它未表决的计划以总计划的表决定见为

准;假如股东先对总计划投票表决,再对相关计划投票表决,则以总计划的表决意

见为准。

(6)对同一计划的投票以榜初次有用申报为准,不得撤单;

(7)不契合上述规则的投票申报无效,视为未参加投票。

(二)、选用互联网投票的投票程序

1、经过互联网投票体系投票的详细时刻为:2015年7月15日15:00至2015年7月

16日15:00期间的恣意时刻。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者

网络效劳身份认证事务指引(2014年9月修订)》的规则处理身份认证,获得“深圳

证券买卖所数字证书”或许“深圳证券买卖所投资者凌潇潇姚晨为什么离婚效劳暗码”。

3、股东根据获取的效劳暗码或数字证书,可登录址http://wltp.cninfo马屁精孤立你.com.cn姜小力,

在规则时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票体系按股东账户核算投票成果,好像一股东账户经过深交所买卖

体系和互联网投票体系两种办法重复投票,股东大会表决成果以榜初次有用投票结

果为准。

2、本次股东大会有多项计划,某一股东仅对其间一项或许几项计划进行投票

的,在计票时,视为该股东到会股东大会,归入到会股东大会股东总数的核算;对

于该股东未发表定见的其他计划,视为放弃。

3、合格境外组织投资者(QFII)、证券公司客户信誉买卖担保证券账户、证

券金融公司转融通担保证券账户、约好购回式爱非喜买卖专用证券账户等调集类账户持有

人,应当经过互联网投票体系投票,不得经过买卖体系投票。

五、其他事项

1、到会本次股东大会会议者李宇春林丽食宿费、交通费自理。

2、联系人:王祥明 李莉

3、联系电话:0518-85383039 传真:0518-85383039

4、邮政编码:222062

六、备检文件

1、《连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第十次会议抉择》白鹿原简介,年榜初次暂时股东大会的告诉》 公司定于2015年7月16日举办2015年榜初次暂时,假面骑士龙骑

特此布告。

连云港黄海机械股份有限公司董事会

2015年7月13日

附件:

授权托付书

连云港黄海机械股份有限公司:

兹全权托付 先生/女士代表自己(本公司)到会连云港黄海机械股份有

限公司2015年榜初次暂时股东大会,并按以下投票指示代表自己(本公司)进行投

票。

序号 计划称号 赞同 对立 放弃

总计划

《关于公司严重财物置换及发行股份购买财物

1

并征集配套资金契合相关法令法规的计划》

《关于公司严重财物置换及发行股份购买财物

2

并征集配套资金暨相关买卖全体计划的计划》

2.1 本次买卖全体计划

2.2 严重财物置换

2.2.1 买卖对方

2.2.2 拟置出财物

2.2.3 拟置入财物

2.2.4 定价准则

2.2.5 置出财物买卖价格

2.2.6 置入财物买卖价格

2.2.7 财物置换差额的处理办法

2.2.8 置出财物转让组织

2.2.9 置出财物触及的人员组织

2.2.10 损益归属

2.2.11 相关财物处理权属搬运的合同责任和违约责任

2.3 发行股份购买财物

2.3.1 发行办法

2.3.2 发行股票品种和smd117面值

2.3.3 发行目标和认购办法

2.3.4 定价基准日及发行价格

2.3.5 发行数量

2.3.6 股份锁定时

2.3.7 上市组织

2.3.8 本次发行前公司结存未分配赢利的处置

2.4 股份转让

2.5 配套融资

2.5.1 发行股票的品种和面值

2.5.2 发行办法

2.5.3 发行目标及认购办法

2.5.4 定价基准日、发行价格及定价办法

2.5.5 发行数量

2.5.6 配套融资金额

2.5.7 锁定时

2.5.8 征集资金用处

2.5.9 上市地址

2.5.10 结存赢利组织

2.6 抉择有用期

《关于本次严重财物重组构成相关买卖的议

3

案》

《关于<连云港黄海机械股份有限公司严重资

4 产置换及发行股份购买财物并征集配套资金暨

相关买卖陈述书(草案)>及其摘要的计划》

《关于公司与买卖对方签署附条件收效的<连

5 云港黄海机械股份有限公司严重财物重组协

议>的计划》

《关于公司与买卖对方签署附条件收效的<盈

6

利猜测补偿协议>的计划》

《关于刘良文、虞臣潘与张洺豪签署附条件生

7 效的<关于连云港黄海机械股份有限公司的股

份转让协议>的计划》

《关于提请股东大会审议赞同高俊芳、张友奎

8 和张洺豪免于以要约办法增持公司股份的议

案》

《关于赞同本次买卖有关审计、评价和盈余预

9

测审阅陈述的计划》

10 《关于本次买卖实行法定程序齐备性、合规性

及提交法令文件有用性的计划》

《关于本次严重财物重组契合<关于规范上市

11 公司严重财物重组若干问题的规则>第四条规

定的计划》

《关于本次严重财物重组契合<上市公司严重

12 财物重组管理办法(2014年修订)>第十三条规

定的计划》

《关于本次严重财物重组契合<上市公司严重

13 财物重组管理办法(2014年修订)>第四十四条

及其适用定见的规则的计划》

《关于本次严重财物重组契合<初次揭露发行

14

股票并上市管理办法>规则的计划》

《关于公司股价动摇未到达<关于规范上市公

15 司信息发表及相关各方行为的告诉>第五条相

关规范的计划》

《关于评价组织的独立性、评价假定条件的合

16 理性、评价办法与评价意图的相关性以及评价

定价的公允性的计划》

《关于本次严重财物重组定价的根据及公正合

17

理性阐明的计划》

《关于添补本次买卖摊薄公司每股收益办法的

18

计划》

《关于延聘本次严重财物重组相关中介组织的

19

议黄衍仁案》

《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次

20

严重财物重组相关事宜的计划》

注:

1、如托付人未对投票做清晰指示,则视为受托人有权依照自己的意思进行表

决。

2、如欲投票赞同计划,请在“赞同”栏内填上“√”;如欲投票对立计划,

请在“对立”栏内填上“√”;如欲投票放弃计划,请在“放弃”栏内填上“√”。

3、本授权托付书有用期到本次股东大会结束时止。

托付人(签字盖章): 托付人身份证号码(营业执照号码)

托付人股东账号: 托付人持股数量:

受托人身份证号码: 受托人(签字):

托付书有用期限: 托付日期:

封闭