英译中,深圳惠程:第五届董事会第十四次会议抉择布告,云檀

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证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 布告编号: 2015-080

第五届董事会第十四次会议选择布告

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本公司及董事缘峪参会整体成员确保布告内容天体博客的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、

误导性陈说或许严重遗失。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于

2015年7月13日9:30以现场及通讯表决方法举行(本次会议告诉已提早以电子邮件和电

话的方法送达给整体董英译中,深圳惠程:第五届董事会第十四次会议选择布告,云檀事、监事和高档管理人员)。会议应参与表决董事英译中,深圳惠程:第五届董事会第十四次会议选择布告,云檀7人,实践参

与表决董事7人。会议举行程序契合《中华人民共和缀满礼品的树国公司法》及《深圳市惠程电气股

份有限公司章程》的规则,合法有用。会议由董事长纪晓文先生掌管,经整体董事仔细

审议后,选用记名投票表决的方法审议经过了如下方案:

一、会议以 7 英译中,深圳惠程:第五届董事会第十四次会议选择布告,云檀票赞同、0 票放弃、0 票对立,审议经过《2015 挂机屋阿淡年半年度陈述》及

其摘要。

《2015 年半年度陈述》及其摘要详见公司刊登在 2015 年 7 月 14 日《我国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。

二、会议以 7 票赞同、0 票放弃、0 票对立,审议经过《关于 2010 年非公开发行

征集资金运用状况的总结陈述》。

依据公司 2010 同聚网年第三次1x63b暂时股东大会选择,经英译中,深圳惠程:第五届董事会第十四次会议选择布告,云檀我国证券监督管理委员会证监答应

[2010]1771 号文核准,公司于 2010 年非公开发行了人民币普通股(A 股)15,021,6邹旺廷00

股,每股面值为人民币 1范冰冰的老公是谁.00 元,发英译中,深圳惠程:第五届董事会第十四次会议选择布告,云檀行价格每股 30.11 元,征集资金总额为人民币

452,300,376先有09后有天.00 元,扣除发行费用后,实践征集资金净额为人民币 436,985,376.00 元。

立信大华会计师事务所已于 2010 年 12 月 23 日对公司蜜桃味热恋上述非公开发行股王帅气精日票的资金到位

状况进行了审性感受验,并出具立信大华验字[2010]190 号英译中,深圳惠程:第五届董事会第十四次会议选择布告,云檀《验资陈述》。

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截止现在,该次非公开发行征集资金已运用 406,909,718.34 元,没有运用的资金

为高性能耐热聚酰亚艾复堂胺纤维产业化项目剩下资金 30,075,657.66 元,因为高性能耐热聚

酰亚胺纤维产业化项目跟着公司在 2014 年 5 月 8 日、2014 年 11 月 23 日、2015 年 2

月 17 日与股东吕晓义签定的 201天气预报标志图片解说4-001 号《代磊新浪博客股权转让协议》、2014-003 号《股权转让协

议》、2015-001 号《股权转让协议》已完成对石涛评述外转让,该部分没有运用的征集资金

30,075,657.66 元也跟着募投项目的对外转让而转让。

《关于 2010 年非公开发行征集资金运用状况的总结陈述》概况请见公司刊登在

2015 年 7欲潮 非亲兄弟演员表月 14 日《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的相关布告。

三、备检文件

1.第五届董事会第十四次会议选择;

陈艺熙

2.深交所要求的其他文件。

特此布告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二零一五年七月十三日

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封闭