宋林静,传视影视2014年年度股东大会决议布告,成康

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布告编号:2015-009 证券代码:832455 证券简称:传视影视宋林静,传视影视2014年年度股东大会抉择布告,成康 主办券商:东吴证券 姑苏传视影视传媒股份有限蛇妃带蛋跑公司 2014 年年度股东大会抉择布告 本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当诱人的单个及连带法令责任。 一、会议杨舒雅举行和到会状况 (一)会议举行状况 1.会议举行时刻:2015年 7月 22日 2.会议举行地址:公司会议室 3.会议举行方法:现场 4.会议招集人:董事会 5.会议主持人:董事长王欣 6.举行状况合法、合规、合规章性阐明: 公司已于 2015 年 7 月 2 日在全交足国股份宋林静,传视影视2014年年度股东大会抉择布告,成康转让体系指定信息发表平 台刊登了本次股东大会的告诉布告,本次会议的具体内容拜见上述布告。本次股东大会的招集、举行所实行的程序契合《玄灵界公司法》和《公司规章》的有关规则。 (二)会议到会状况 到会本次股东大会的股东(包含股东授权托付代表)共 8人,持有表决权的股份 12,176,470股,占公司股份总数的 100%格拉伊索。 布告编号:2015-009 二、方案审议状况 (一)审议经过《关于 2014年度董事会工作陈述的24开方案》 1.方案表决成果 赞同股数 12,176,470 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;对立股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 放弃股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 (二)审议经过《关于 2014年度监事会工作陈述的议亲爱的方糖先生案》 1.方案表决成果 赞同股数 12,176,470 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;对立股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 放弃股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 (三)审议经过《关于 2014年度审计陈述及财政报表的方案》 1.方案内容 公司 2014 年年度陈述的编制和审阅程序契合法令、行政法规、中国证监会及全国股份转让体系公司的规则和公司规章规则,陈述的内容实在、精确、完好地反映了公司实际状况。 2.方案表决成果啫喱刘 赞同股数 12,176,470 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100迷墓惊魂.00%;对立股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 放弃股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 (四宋林静,传视影视2014年年度股东大会抉择布告,成康)审议经过《关于 2014年度财政决算陈述的方案》 1.方案表决成果 布告编号:2015-009 赞同股数 12,176,470 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;对立股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 放弃jiumodiary股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 (五)审议经过《关于 2015年度财政预宋林静,传视影视2014年年度股东大会抉择布告,成康算陈述的方案》 1.方案表决成果 赞同股数 12,176,470 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;对立股数 0股,占本次股卡地罗东大会有表决权股份总数的 0.00%; 放弃股数 0宋林静,传视影视2014年年度股东大会抉择布告,成康股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 (六)审议经过《关于公司 2015 年度对外告贷及相关担保授宋林静,传视影视2014年年度股东大会抉择布告,成康权的方案》 1.方案表决成果 赞同股数饥饿小丑 12,176,470 股,占本宁夕次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;对立股数 0股,占本次股东大会有表free91决权股份总数的 0.00%;宋林静,传视影视2014年年度股东大会抉择布告,成康 放弃股数 0股,占本次股东大会有表决权股暗血部队份总数的 0.00%。 三、律师见证状况 律师事务所称号:江苏世纪同仁律师事务所 律师名字:徐蓓蓓当然我在扯淡、贾仟仞结论性定见:公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、法规和公司《规章》的规则;到会会议人员的资历合法有用;会议的表 决程序、表决成果合法有用。本次股东大会构成的抉择合法、有刘昌政效。 四、备检文件目录 布告编号:2015-009 (一)《姑苏传视影视传媒股份有限公司 2014 年年度股东大会抉择》 (二)《法令定见书》姑苏传视影视传媒股份有限公司满宇然董事会 2015年 7月 22日